想要拿到虛擬貨幣交易牌照有什么要求?

問:眾所周知,虛擬貨幣在中國被全面禁止,但是在國外,一些海外的國家還為虛擬貨幣交易上了牌照,想知道虛擬貨幣交易牌照有什么要求?

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今年4月1日,日本國內對修訂過的《支付服務法案》正式生效,比特幣作為虛擬貨幣支付手段合法性得到承認。這個法案還要求,所有日本國內的比特幣交易所必須獲得財政部和FSA的授權,否則不能作為虛擬貨幣交易所運行。日本也對《犯罪收益轉移預防法案》進行了修訂,要求比特幣交易所實施比目前更加嚴格的KYC政策(即Know your customer,了解你的客戶政策,指對賬戶持有人的強化審查,了解資金來源合法性,是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎)。交易所必須開始核查開戶用戶的身份,保管交易記錄,并且向監管機構報告可疑交易。

9月29日,日本金融廳(FSA)在其官網公布了11家獲得牌照的虛擬貨幣交易平臺的名單,包括bitFlyer、QUOINE、BTCBOX、GMO等。FSA還表示,正在審核另外17家平臺的申請。日本金融廳要求交易平臺建立穩健的電腦系統以防網絡攻擊,對客戶賬戶進行分離,還要對客戶的身份進行核實等,以防止虛擬貨幣被用于洗錢,該監管部門還表示將全面監控靠平臺,可能會包括實地視察。

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