除了“維華天下系統”,數字貨幣還有哪些騙局?

最近,家里的老人受到有關中國物聯網數字貨幣維華天下系統投資的短信,承諾短期內就能會還本。因為之前,就看到有關于這類騙局的報道,想問一下,除了“維華天下系統”,數字貨幣還有哪些騙局?好讓家里的老人提防一下。

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如果收到以人民銀行的名義發行數字貨幣,讓你投資的消息,這類消息多半傳銷組織發的。央行目前尚未發行法定數字貨幣,也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣,無推廣團隊。目前市場上所謂數字貨幣均非法定數字貨幣。

傳銷分子的基本套路是傳銷式數字貨幣的“交易行情”基本由特定機構控制,早期為吸引投資人投資,可能會將貨幣價格炒得很高,一旦時機成熟,就集中進行拋售,價格一落千丈,投資者最后血本無歸。更為惡劣的是到返錢高峰,平臺直接關閉,組織者失聯,然后到其他地方包裝新的概念,按照相似的騙法,繼續行騙。相比其他傳銷,數字貨幣傳銷一般具有三大特點:一是有實在的產品——數字貨幣,而且被包裝得很高級;二是參加者可以獲得拉人頭獎勵,獎品是數字貨幣本身;三是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值,在數字貨幣升值周期,參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長,參與者包括最底層參與者也會獲利,但是進入貶值周期,底層參與者往往損失巨大。


這個(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1565634479710294&wfr=spider&for=pc)網址上有2016年國家公布的最新傳銷組織的名單,應該有幫助。

之前,江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出臺的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是:珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

“傳銷性數字貨幣”常扯虎皮作大旗,偽造官方人士、權威機構的背書。就比如說, “中華幣”介紹材料宣稱“中華幣”是由中國管理科學研究院設計、中興同壽(北京)生物科技有限公司技術團隊研發的數字加密貨幣。已經被確定為傳銷騙局的“易幣”,在宣傳材料中稱其發行平臺“中國網超”系受商務部等5部委的委托搭建,該平臺是中國“數字貨幣教學實踐示范基地”之一。

這里有些技巧可以幫助你發現數字貨幣的騙局:

1.研究團隊。團隊是區塊鏈項目能夠成功的最大決定因素。蹩腳的團隊不太可能實現被包裝的非常漂亮的項目。正因為如此,詐騙者通常會創建虛擬的創始人和顧問,讓他們的項目聽起來更有吸引力,以便帶來投資。然而,如果你在LinkedIn、Facebook或其他社交渠道上找不到該團隊相關介紹的話,那就需要警惕了。如果他們有社交渠道,請仔細閱讀辨別:他們很少發帖嗎?會不會沒有任何互動卻有超過1萬的粉絲或“點贊”?如果是這樣,很有可能這些人都是騙子,而訂閱用戶可能是用錢買來的。保持理智,檢查該公司的以往經歷。研究他們以前的工作,以確定他們的真正身份和背景。另一個檢查的好工具是Bitcointalk,它是一個記錄新發布項目的論壇,會詳細介紹最近更改了密碼或重新結算帳戶的用戶。

2.讀白皮書。ICO白皮書是很好的素材,它將詳細地描述和說明當前項目的復雜性,在技術上如何實現,以及成功ICO后的下一步工作。你不僅要通篇閱讀白皮書,還要關注大量的細節,如金融模型、SWOT分析、法律以及路線圖。白皮書不一定能讓你發現ICO騙局的蛛絲馬跡,尤其是對普通的消費者而言。舉例來說,在去年12月份被美國證券交易委員會關閉之前,PlexCoin曾利用白皮書籌集了超過1500萬美元資金。但這是一個理想的正確方向。如果你找不到白皮書,或者這個網站只包含了營銷術語,那就走開。

3.保持透明。公司對發售代幣的社區越透明,他們就越有可能證明自己的身份。社交渠道和公司網站應該讓投資者和潛在投資者了解ICO的最新進展。這是個積極的信號,表明他們愿意公開他們的工作進展。你還應該能夠看到清晰的開發產品時間表。如果你不知道發生了什么,問問自己為什么。

4.評估項目可行性。云游戲平臺Playkey.net已經建立了成功的商業模式,它幫助游戲玩家和低規格硬件擁有者玩大型游戲。他們學會了如何擴大規模,并以不同的方式做事。因此,他們正在啟動Playkey.io,以便在可預見的未來解決這個問題,即分布式游戲平臺,讓人們“出租”他們的硬件能力給那些沒有高規格設備的玩家,形成一個P2P生態系統。這將通過使用加密貨幣實現。


凡是以中國人民銀行授權發行“數字貨幣”這種宣傳的,可以肯定就是騙子。投資者需要非常警惕,因為目前看,“數字貨幣”還處在發展階段,而且不是法定貨幣,沒有任何官方機構為這類“數字貨幣”做背書,價格是由市場決定的,一天之內都有可能暴跌80%,風險巨大。

之前有一個關于“亞歐幣”的虛擬貨幣傳銷組織,他們宣傳“單邊上揚,只漲不跌”“一路開始漲漲漲,持續漲” “聲稱只要花五毛錢買入,不到一年時間就能漲到五倍多。也就是說,投入100萬,就可以漲到500多萬。同時,他們還吹噓說這種“亞歐幣”能在很多地方流通“投資后什么都不需要你做也能賺錢”。但最終被海南海口警方破獲。

在數字貨幣世界中有三種常見的騙局,你需要警惕:

1.虛假ico.ico又名“首次代幣公開發行”,指的是區塊鏈項目首次發行token以募集比特幣、以太幣等通用加密貨幣的行為。經常通過Earn的郵件,進入各種I C O的電報群。不少項目通過進群可免費領取token的方式吸引投資者的注意。如果我進入一個項目的電報群,項目方的第一句話是“你想要投資多少?”,我會立馬將其拉黑。或許他們可能并不是騙子,但是他們應該在讓我投資前多談談自己項目的愿景和產品。在你決定投資某個項目前,問問項目方到底想解決什么問題。如果他們對你的技術術語感到困惑,走為上計。可以利用搜索引擎,搜索項目方是否曾經發表過數字貨幣、區塊鏈相關的內容。我經常根據他們既往的文字判斷項目的質量。騙子要么沒有內容,要么花錢找別人代寫,質量通常也很低。但也要記住,項目團隊中有“大佬”,并不意味著項目質量好。首先要證實“大佬”是否真實,偽造實在太簡單了。以太坊的創始人V神就曾“被參加”過他從來沒聽說過的項目。

2.偽造信息偽造是騙子慣用的伎倆,比如偽裝為其他人。在公共媒體上開一個賬戶太簡單了,只需要幾分鐘的時間。比如,在Twitter上便有很多虛假賬號偽裝成以太坊的創始人V神。

3.虛假的交易所和錢包.雖然我并不頻繁地使用交易所,但也懂一些防止“交易所騙局”基本的套路。首先,搜索它!如果是虛假交易所,肯定有人討論過它。另外,如果一個交易所不需要實名驗證,它也可能是“騙子”。


有些傳銷項目即使被查了,也會蟄伏一段時間換個殼繼續做。比如讀者朋友經常咨詢的“五行幣”,其前身是一個叫“云數貿”的組織,2013年就被中國工商總局和公安部定為當年的十大傳銷之一。據金羊網報道,組織者宋密秋(化名為張健)出獄之后,帶著“五行幣”卷土重來。“五行幣”的形式如專題所介紹的一樣——“拉人頭交會費”,依照投資額的多少,加入者可以獲得不同的等級和不同數量的五行幣,然后再通過推薦朋友注冊點位,獲得相對應的級別推薦獎金。

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